Home URDU NatWest pleads guilty to money laundering failings

NatWest pleads guilty to money laundering failings

40
0


نیٹ ویسٹ نے جمعرات کو تقریبا 400 400 ملین پاؤنڈ (544 ملین ڈالر) کی منی لانڈرنگ کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کیا اور جرمانے کے جرم میں برطانیہ کے پہلے بینک کو تسلیم کرنے کے بعد بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑا۔

بینک ، جو مالیاتی بحران کے دوران 45 بلین ڈالر کے علاوہ ریاستی بیل آؤٹ کے بعد 55 فیصد ٹیکس دہندگان کی ملکیت ہے ، نے اشارہ کیا کہ لندن کی ایک عدالت 2012 اور 2016 کے درمیان کسٹمر اکاؤنٹس کی مناسب نگرانی نہ کرنے کے تین مجرمانہ الزامات کا مرتکب ہوگی۔

ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ نیٹ ویسٹ کے خلاف مقدمہ چلانے والے فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (ایف سی اے) کے وکیل کلیئر مونٹگمری نے کہا ، “کیس کے حقائق پیچیدہ ہیں ، پروبیشن سزا بہت بڑی جرمانہ ہے۔”

مونٹگمری نے دی کورٹ کو بتایا کہ نیٹ ویسٹ کو سزا کے رہنما اصولوں کے تحت تقریبا 3 340 ملین پاؤنڈ کے ممکنہ جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، حالانکہ ایک جج اس سال کے آخر میں اچھائی کی سطح طے کرے گا۔

سڈلے میں وائٹ کالر کرائم کی وکیل سارہ جارج نے کہا کہ اس کیس نے بینکنگ انڈسٹری کو منی لانڈرنگ کے نظام اور کنٹرول کو تیز کرنے کا واضح پیغام دیا ہے۔

نیٹ ویسٹ ، جو کہ برطانیہ کا سب سے بڑا کاروباری بینک ہے ، نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے کے تیسرے سہ ماہی کے نتائج میں جرمانے کی توقع کرنے کے لیے ایک پروویژن لے گا۔

ایف سی اے نے الزام لگایا کہ نیٹ ویسٹ ایک کلائنٹ کی مشتبہ سرگرمیوں کی نگرانی کرنے میں ناکام رہا جس نے پانچ سالوں میں اس کے اکاؤنٹس میں تقریبا5 365 ملین پاؤنڈ جمع کیے ، جن میں سے 264 ملین نقد تھے۔

لیکن اس نے کہا کہ وہ کسی بھی موجودہ یا سابق ملازمین کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا ، جبکہ نیٹ ویسٹ نے کہا کہ وہ اس طرز عمل کی تحقیقات کرنے والی کسی دوسری اتھارٹی کی توقع نہیں کر رہا ہے۔

نیٹ ویسٹ کے سی ای او ایلیسن روز نے ایک بیان میں کہا ، “ہمیں بہت افسوس ہے کہ نیٹ ویسٹ ہمارے کسی گاہک کی جانب سے منی لانڈرنگ کی مناسب نگرانی اور روکنے میں ناکام رہا۔”

نیٹ ویسٹ نے کہا کہ اس نے پانچ سالوں میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے نظام میں 700 ملین پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کی ہے۔

‘تعمیل کریں یا چہرہ عدالت’

ممکنہ طور پر دسمبر کے آس پاس کراؤن کورٹ میں آمد ہوگی۔ 7 ، عدالت کو بتایا گیا۔

ایف سی اے نے مارچ میں سب سے پہلے جس مجرمانہ کارروائی کا اعلان کیا تھا ، وہ 2007 کے منی لانڈرنگ قانون کے تحت ایک بینک کے خلاف پہلا اور بینک کی تصویر کو بحال کرنے کے لیے روز کی مہم کو دھچکا ہے ، بشمول اسکینڈل داغدار رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کے بینر سے اس کا دوبارہ برانڈنگ کرنا۔ پچھلے سال.

برطانیہ میں مجرمانہ سلوک کے لیے کسی بینک پر مقدمہ چلانا بہت کم ہوتا ہے اور کسی بھی سول ایکشن کے برعکس ، اگر بینک کو مجرم قرار دیا جاتا ہے تو وہ کام کرنے کی صلاحیت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔

تاہم ، ایف سی اے نے تصدیق کی ہے کہ اس کا مقصد نیٹ ویسٹ کے کسی بھی بینکنگ لائسنس کو ختم کرنا نہیں ہے ، جس سے ممکنہ نتائج کو محدود کیا جائے گا۔

ریڈز سالیسیٹر کے پیچیدہ جرائم کے نائب سربراہ نیل ولیمز نے کہا ، “آج کی تقریبات میں تعمیل کے محکمے شامل ہونے چاہئیں جو کہ ان کے اپنے طریقہ کار پر نظرثانی کریں۔” ایف سی اے کا پیغام واضح ہے: متفق ہوں یا عدالت کا سامنا کریں۔

.fb-background-color {background: # ffffff! اہم؛ } .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {width: 100٪! اہم؛ }

یورپی یونین کے لیے فیس بک نوٹس!
ایف بی تبصرے دیکھنے اور پوسٹ کرنے کے لیے آپ کو لاگ ان کرنے کی ضرورت ہے!

پوسٹ۔ نیٹ ویسٹ منی لانڈرنگ کی ناکامیوں کا مجرم مانتا ہے۔ سب سے پہلے شائع ہوا اے آر وائی نیوزجنرل چیٹ چیٹ لاؤنج۔



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here